ОПГ в Алматы выписала фиктивные счета-фактуры на 135 млрд тенге

Октябрь 21, 2022, 09:58 510 0

Ущерб государству оценивается в 39 млрд тенге.

ОПГ в Алматы выписала фиктивные счета-фактуры на 135 млрд тенге Пять миллионов тенге требовали у жителя Уральска

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о завершении досудебного расследования в отношении пяти членов организованной преступной группировки. По версии АФМ, с 2018 по 2020 годы они выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге. Ущерб государству оценивается в 39 млрд тенге.

- Денежные средства контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы республики путём заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями. Сумма невозвращённых средств в иностранной валюте составила 6,6 млн долларов, - рассказали в агентстве.

Все пятеро признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от пяти до семи лет. В доход государства вернули конфискованные 65 тысяч долларов и 20 млн тенге.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Дана РАХМЕТОВА

Стали очевидцем происшествия?

ПИШИТЕ НА 8 776 863 36 36

Если ваша новость появилась на нашем сайте, вас ждет вознаграждение.

ОПГ в Алматы выписала фиктивные счета-фактуры на 135 млрд тенге

Октябрь 21, 2022, 09:58 0 510 Версия для печати

Ущерб государству оценивается в 39 млрд тенге.

ОПГ в Алматы выписала фиктивные счета-фактуры на 135 млрд тенге Пять миллионов тенге требовали у жителя Уральска

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о завершении досудебного расследования в отношении пяти членов организованной преступной группировки. По версии АФМ, с 2018 по 2020 годы они выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге. Ущерб государству оценивается в 39 млрд тенге.

- Денежные средства контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы республики путём заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями. Сумма невозвращённых средств в иностранной валюте составила 6,6 млн долларов, - рассказали в агентстве.

Все пятеро признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от пяти до семи лет. В доход государства вернули конфискованные 65 тысяч долларов и 20 млн тенге.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Дана РАХМЕТОВА

Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия

ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36

Если ваша новость появилась на нашем сайте, вас ждет вознаграждение.

Добавить комментарий

 
Последние новости
Сообщить новость