По делу проходили 764 потерпевших, ущерб составил почти четыре млрд тенге.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Подсудимых по делу проходило шестеро, преступления они совершали в трёх областях. Их обвинили в создании и руководстве финансовыми пирамидами в составе организованной преступной группы.
Один из подсудимых создал и руководил организованной группой, а также создал и руководил финансовой пирамидой ТОО «Выгодный Депозит». Преступная группа действовала с ноября 2019 года по февраль 2020 года.
В ходе разбирательства подсудимые вину не признали, ущерб не возместили. Но, как сообщили в суде № 2 Актобе, вина их была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами обыска офисов, бухгалтерскими документациями ТОО, протоколами осмотров места происшествия, протоколами предъявления личности на опознания, заключениями аудиторской проверки и экспертиз.
Прокурор просил назначить всем подсудимым наказание, связанное с лишением свободы, сроки от 10 до 17 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на семь лет.
Суд, вынося наказание, учёл, что у подсудимых есть несовершеннолетние дети, и что один из них раскаялся, помогал раскрытию преступления.
Создателя и руководителя организованной группы, создателя и руководителя финансовой пирамиды «Выгодный депозит» приговорили к 10 годам колонии. В его действиях признали рецидив. Остальные получили по восемь лет лишения свободы.
Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Приговор в законную силу не вступил.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фарида Зарип
