Дело Алины ХАКАЛО по мошенничеству почти на один миллиарда тенге передано в суд

Уголовное дело в отношении директора ТОО «Акела» Алины ХАКАЛО передано в Уральский городской суд. Рассматривать дело по статье 177 - "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" будет судья Найля ДЖУНУСОВА.  Следствие пока доказало вину по 14 эпизодам. Перед судом предстанет только Алина ХАКАЛО. По словам замначальника следственного управления ДВД ЗКО Магауии КУРМАШЕВА, дело в отношении неизвестных лиц, действовавших в сговоре с предпринимательницей, выделено в отдельное производство. Напомним, 7 марта с ходатайством о санкционировании ареста жительницы Уральска, директора ТОО «Акела» Алины ХАКАЛО в суд обратился следователь следственного управления ДВД ЗКО. По версии следствия, Алина ХАКАЛО, представляясь оператором международной компании «USAID CEED Bulgaria in Kazakhstan» по финансовой безвозмездной поддержке среднего и малого бизнеса, путем выдачи денежного гранта в Казахстане в 2009 году создала ТОО «AKELLA». 30 сентября 2013 года она заключила грантовое соглашение с директором ТОО «Сауда-Инвест» Андреем БАРАБАШЕМ, по условиям которого было формирование грантового фонда. Далее директор «Сауда-Инвест» переводит на счет ТОО «AKELLA» 150 млн тенге, в последующем ХАКАЛО перечислила на счет ТОО «Сауда-Инвест» 3 млн тенге, а остальные деньги обналичила, отправляя на счета других фирм. 4 декабря Алина ХАКАЛО заключает грантовое соглашение с ректором ЗКАТУ им. Жангир хана Казыбаем БОЗЫМОВЫМ. В результате вузу причинен ущерб на сумму 235 млн 855 тысяч тенге. По такой же схеме соглашение было заключено с директором ТОО «Конденсат Холдинг Ltd» на сумму 408 млн тенге, директором ИП «Акашаева А.М» на сумму 27 млн тенге, с директором ИП «Дуйсенбаева А.А.» на сумму 25 млн 800 тысяч тенге, директором ТОО «Д.М.+Профит» - 30 млн тенге, ОО «Центр поддержки женщин г. Актобе» Дюсеновой А.Е. - на 40 миллионов тенге, на 22,5 млн тенге с ИП «Сариева». Всего в результате мошеннических действий ХАКАЛО предпринимателям ЗКО нанесен ущерб на сумму 900 млн тенге. Первое заявление поступило от директора ТОО «Сауда-Инвест» 27 января, все остальные заявления поступали в течение февраля. Вечером 4 марта 32-летняя Алина ХАКАЛО была задержана, а 7 марта судья Дастан БАЙМЕНОВ санкционировал арест обвиняемой. Постановлением Уральского городского суда удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока ареста до 3-х месяцев в отношении Алины ХАКАЛО, то есть до 4 июня. Апелляционная судебная коллегия областного суда постановление суда первой инстанции оставила без изменений. Отметим, дата первого судебного заседания еще не назначена.