Агентство по финансовому мониторингу завершило дело о хищениях при закупке медикаментов для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна. Единственный поставщик этих лекарств в стране в течение пяти лет искусственно завышал цены, используя офшорную компанию в ОАЭ как "прокладку". В результате бюджет потерял более 3,7 млрд тенге, которые осели в карманах предпринимателей.
Чтобы скрыть сверхприбыль от налоговой, руководство ТОО "Интерфармсервис" обналичило через подставные фирмы ещё 4 млрд тенге. Сумма неуплаченных налогов превысила 637 млн тенге. Деньги организаторы схемы конвертировали в элитное имущество: под арест попали 32 квартиры, 11 автомобилей и 8 жилых домов.
Как пояснили в ведомстве, для извлечения незаконной прибыли организаторы намеренно усложнили логистику.
- Руководство компании с целью извлечения незаконной прибыли включило в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, через которую проводило номинальные сделки, - рассказали в АФМ.
Сейчас трое подозреваемых находятся под домашним арестом и залогом.
- Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит, - сообщили в агентстве.
