Список финансовых пирамид опубликовало АФМ Казахстана

22 финансовые пирамиды выявили с начала года. Иллюстративное фото из архива «МГ» В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что с начала года выявили 22 финансовые пирамиды. Заблокированы почти четыре тысячи сайтов и аккаунтов. Ведомство опубликовало список финансовых пирамид. По которым проводится досудебное расследование: QUASAR Chia Tai Tiahging Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group Q-net Incruises QazHome Hermes management LTD, входящих в состав холдинговой компании Life is good LTD, ПК Best way Sincere Systems ЖК-ОTAU KZ LUXERY World Business Consulting GAP ТОО «Upgrade-AS» ПК «UBW

22 финансовые пирамиды выявили с начала года.

68,5 млн тенге вложили жители ЗКО в финансовую пирамиду

Иллюстративное фото из архива «МГ» В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что с начала года выявили 22 финансовые пирамиды. Заблокированы почти четыре тысячи сайтов и аккаунтов. Ведомство опубликовало список финансовых пирамид. По которым проводится досудебное расследование:

QUASAR
Chia Tai Tiahging
Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
Q-net
Incruises
QazHome
Hermes management LTD, входящих в состав холдинговой компании Life is good LTD, ПК Best way
Sincere Systems
ЖК-ОTAU KZ
LUXERY
World Business Consulting
GAP
ТОО «Upgrade-AS»
ПК «UBW.kz»
Antares Trade, Antares Limited
Sincere Systems
Innova Gold
ТОО IG Group KZ
Тhe Great Tower
B2B Jewerty
ТОО «Семейный Капитал»
Robotice
BestRoadInvestment
TheFiniko
ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»
ТОО AYBA-Жанўя.

Расследование завершено, находится на рассмотрении в суде:

World Business Consulting»
ПК UBW.kz
Antares Limited, «Антерес Трейд»
Sincere Systems
Innova Gold
ЖК-OTAU KZ

Список финансовых пирамид, по которым состоялись приговора суда:

LV Force
Unique Finance
B2B Jewerly
Caspian Cocus
World Business Consulting
Finiko
Investment Consulting Agency
Eden life, MMK Investment
Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)
River Coins Limited
Денежный поток
Великое будущее
Нұр-жиһаз
Лидер Капитал
Нарымбетова
Нарымбетова
ПК Ата-мекен
Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест
ПК GAP
Табыс
Котел
Раушан касса
«4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат»
Q-net
Hermes management LTD

Напомним, в стране разработали бот в Telegram, который проверяет компанию на признаки финпирамиды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Меню

Список финансовых пирамид опубликовало АФМ Казахстана

Читайте также

Новости партнёров