В Казахстане приняли меры против финансирования терроризма

Сенат принял Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных через финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения.

Руководитель аппарата Сената Парламента Республики Казахстан Максим Споткай в своём Telegram-канале перечислил ключевые новеллы закона:

закреплено понятие «финансирование распространения оружия массового уничтожения»;
вводится обязанность направлять сообщения о подозрительной деятельности (SAR) по клиентам, подпадающим под финмониторинг;
прямой запрет на учреждение банков-«ширм»;
расширен круг субъектов финмониторинга: операторы сотовой связи, НАО ГК «Правительство для граждан», клиринговые центры по сделкам с фининструментами;
внедряются скоринговые/автоматизированные системы риск-идентификации клиентов;
уточнён критерий «безупречной деловой репутации» собственников финорганизаций (меры, препятствующие владению значительными долями лицами, связанными с преступниками).