Дело Алины ХАКАЛО по мошенничеству почти на один миллиарда тенге передано в суд

Уголовное дело в отношении директора ТОО «Акела» Алины ХАКАЛО передано в Уральский городской суд. Рассматривать дело по статье 177 - "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" будет судья Найля ДЖУНУСОВА. Следствие пока доказало вину по 14 эпизодам. Перед судом предстанет только Алина ХАКАЛО. По словам замначальника следственного управления ДВД ЗКО Магауии КУРМАШЕВА, дело в отношении неизвестных лиц, действовавших в сговоре с предпринимательницей, выделено в отдельное производство. Напомним, 7 марта с ходатайством о санкционировании ареста жительницы Уральска, директора ТОО «Акела» А

hakalo_2-300x225
Уголовное дело в отношении директора ТОО «Акела» Алины ХАКАЛО передано в Уральский городской суд. Рассматривать дело по статье 177 - "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" будет судья Найля ДЖУНУСОВА. Следствие пока доказало вину по 14 эпизодам. Перед судом предстанет только Алина ХАКАЛО. По словам замначальника следственного управления ДВД ЗКО Магауии КУРМАШЕВА, дело в отношении неизвестных лиц, действовавших в сговоре с предпринимательницей, выделено в отдельное производство. Напомним, 7 марта с ходатайством о санкционировании ареста жительницы Уральска, директора ТОО «Акела» Алины ХАКАЛО в суд обратился следователь следственного управления ДВД ЗКО. По версии следствия, Алина ХАКАЛО, представляясь оператором международной компании «USAID CEED Bulgaria in Kazakhstan» по финансовой безвозмездной поддержке среднего и малого бизнеса, путем выдачи денежного гранта в Казахстане в 2009 году создала ТОО «AKELLA». 30 сентября 2013 года она заключила грантовое соглашение с директором ТОО «Сауда-Инвест» Андреем БАРАБАШЕМ, по условиям которого было формирование грантового фонда. Далее директор «Сауда-Инвест» переводит на счет ТОО «AKELLA» 150 млн тенге, в последующем ХАКАЛО перечислила на счет ТОО «Сауда-Инвест» 3 млн тенге, а остальные деньги обналичила, отправляя на счета других фирм. 4 декабря Алина ХАКАЛО заключает грантовое соглашение с ректором ЗКАТУ им. Жангир хана Казыбаем БОЗЫМОВЫМ. В результате вузу причинен ущерб на сумму 235 млн 855 тысяч тенге. По такой же схеме соглашение было заключено с директором ТОО «Конденсат Холдинг Ltd» на сумму 408 млн тенге, директором ИП «Акашаева А.М» на сумму 27 млн тенге, с директором ИП «Дуйсенбаева А.А.» на сумму 25 млн 800 тысяч тенге, директором ТОО «Д.М.+Профит» - 30 млн тенге, ОО «Центр поддержки женщин г. Актобе» Дюсеновой А.Е. - на 40 миллионов тенге, на 22,5 млн тенге с ИП «Сариева». Всего в результате мошеннических действий ХАКАЛО предпринимателям ЗКО нанесен ущерб на сумму 900 млн тенге. Первое заявление поступило от директора ТОО «Сауда-Инвест» 27 января, все остальные заявления поступали в течение февраля. Вечером 4 марта 32-летняя Алина ХАКАЛО была задержана, а 7 марта судья Дастан БАЙМЕНОВ санкционировал арест обвиняемой. Постановлением Уральского городского суда удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока ареста до 3-х месяцев в отношении Алины ХАКАЛО, то есть до 4 июня. Апелляционная судебная коллегия областного суда постановление суда первой инстанции оставила без изменений. Отметим, дата первого судебного заседания еще не назначена.

Меню

Дело Алины ХАКАЛО по мошенничеству почти на один миллиарда тенге передано в суд

Читайте также

Новости партнёров