Более тысячи жителей ЗКО стали жертвами финансовых пирамид
Ущерб превысил 1,1 миллиарда тенге.
Заместитель руководителя департамента экономических расследований по ЗКО Жандос Кенжебаев рассказал, что за последние три года зарегистрировано 13 уголовных дел, связанных с финансовыми пирамидами. Пострадали более 1000 жителей области, а общий ущерб превысил 1,1 миллиарда тенге. По девяти делам уже вынесены приговоры, остальные ещё расследуются. Также выявлены случаи отмывания доходов от вкладчиков на сумму более 76 миллионов тенге. В качестве меры пресечения департамент конфисковал имущество обвиняемых на 113 миллионов тенге.
Кенжебаев отметил, что ответственность предусмотрена не только за организацию и руководство финансовыми пирамидами, но и за их рекламу. Наказание может быть в виде крупных штрафов или лишения свободы до четырёх лет. В этом году уже возбуждено одно дело за рекламу финпирамиды. Кроме того, с начала года через систему «Кибернадзор» было заблокировано 545 сайтов и удалён чат в WhatsApp с 957 участниками.