Агентство по финансовому мониторингу РК объявило в международный розыск двух иностранных граждан, подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса для казахстанских пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ.
В розыск объявлены:
- Дмитрий Пунин (08.02.1985 года рождения), гражданин РФ;
- Марина Ильина (11.02.1989 года рождения), гражданка Украины.
В отношении обоих фигурантов судом заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
- По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвленная международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты, - сообщили в АФМ.
Как пояснили в ведомстве, казахстанским звеном преступной схемы выступала компания с лицензией на букмекерскую деятельность. Однако официальный бизнес, по версии следствия, был лишь прикрытием для работы нелегального интернет-казино.
- Для обеспечения денежных потоков использовались приобретенные платежные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора, - рассказали в ведомстве.
Следствие установило, что организаторы сформировали сеть из 24 платежных терминалов в различных банках и финансовых структурах, 14 из которых непосредственно применялись для приема средств от игроков.
Общий масштаб незаконных финансовых операций превысил 106 миллиардов тенге.
