В Кызылординской области осудили организаторов незаконного криптообменника и легализации преступных доходов, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Следствие установило, что осужденные провели через P2P-платформу Binance цифровые активы на сумму свыше 1 млрд тенге вне площадки МФЦА и без лицензии. Их чистый доход от нелегального обмена составил 178 млн тенге.
Кроме того, фигуранты отмывали средства от продажи наркотиков. Для переводов привлекались дропперы - общая сумма через их банковские счета превысила 600 млн тенге.
- Полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки наркоторговцев. Общий объем установленных переводов составил 277 тыс. USDT, - уточнили в АФМ.
На преступные доходы злоумышленники скупали грузовики и оформляли их на родственников, после чего сдавали технику в аренду фирмам.
Суд приговорил организаторов к 3 и 2 годам ограничения свободы. В доход государства конфискованы четыре единицы спецтехники и незаконный доход на сумму свыше 1 млрд тенге.
Приговор вступил в законную силу.
