Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела по факту пособничества в незаконной организации деятельности интернет-казино. Об этом сообщает пресс-служба АФМ.
- По данным следствия, через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN, - говорится в сообщении ведомства.
Следователи установили, что общий объём проведённых операций составил 191 миллиард тенге, а расчетное комиссионное вознаграждение пособников - 286 миллионов тенге.
- Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома. На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту, - добавили в пресс-службе.
Главного организатора схемы поместили под стражу. По решению суда арестованы четыре транспортных средства и 103 миллиона тенге наличными.
Уголовное дело уже направлено в суд. Иная информация в интересах следствия и в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
