Казахстанские правоохранительные органы совершили прецедентный шаг в борьбе с нелегальным игорным бизнесом. Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину — фактических владельцев международной платформы Pin-Up.
— Казахстан официально объявил в розыск владельцев букмекерской конторы «Pin-Up» Дмитрия Пунина и Марину Ильину. По данным АФМ, именно они являются основными организаторами работы незаконного онлайн-казино на территории Казахстана.
Этот шаг - логичное завершение расследования протяженностью больше года. Еще в начале 2025 года телеграм-канал The Gambler опубликовал большую статью, где был сделан вывод, что официально зарегистрированная в Казахстане букмекерская контора «Pin-Up» направляет игроков на сайты онлайн-казино, запрещенные в нашей стране.
Позже этой информацией заинтересовались в АФМ, где зарегистрировали дело о незаконном игорном бизнесе, в рамках которого начали задерживать сотрудников банков второго уровня. По версии следствия, они помогали иностранцам выводить деньги. В общей сложности, речь идет о 100 миллиардах тенге, проигранных нашими гражданами.
Позже выяснилось, что схему организовали граждане Украины Дмитри Дружинский и Марина Левкович-Гинзбург, специально прилетавшие в Казахстан. Помогали им казахстанские айтишники и финансисты. Сейчас несколько человек арестованы, а украинцы объявлены в розыск.
Но оставался вопрос - доберется ли следствие до главных выгодополучателей? «Pin-Up» принадлежит россиянину Дмитрию Пунину и его супруге Марине Ильиной, проживающим на Кипре.
И вот сегодня в базе Портала органов правовой статистики Генпрокуратуры появились карточки Пунина и Ильиной - оба объявлены в международный розыск.
Интересно, как будут события развиваться дальше.
На моей памяти, это впервые, когда Казахстан объявляет в розыск владельцев крупных международных гемблинговых площадок, – написал журналист.
