Арестованное имущество ОПГ Коспаева пытались продать иностранцам

Агентством по финансовому мониторингу проводится расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее АФМ было завершено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.

Как отмечается, в целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в Алматы, которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев. Однако в сентябре текущего года вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан».

- 5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам, - говорится в сообщении.

Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей». При этом, установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества. Расследование продолжается.

Напомним, ОПГ Коспаева состояла из 11 участников. В мае текущего года заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал о ходе расследования дела Елдоса Коспаева и его доверенных лиц. По его словам, дело включало 508 томов, не считая вещественных доказательств, видео- и аудиозаписей. 6 сентября 2023 года КНБ Казахстана доставил в страну из Северного Кипра семерых членов ОПГ во главе с ее лидером Елдосом Коспаевым, которого называли силовиком брата экс-президента Казахстана Болата Назарбаева. 

В декабре 2022 года была пресечена деятельность группы лиц, которая долгое время промышляла рейдерскими захватами известных бизнес-структур. Злоумышленники путём применения насилия, угроз и шантажа заставляли известных в стране предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность. Сумма причинённого ущерба составила свыше 18 миллиардов тенге.

Тогда граждане Бабаев, Танашев, Абижанов и Алтыбасаров были взяты под арест. А подозреваемые Коспаев, Шалин и Имашев были объявлены в международный розыск. У подозреваемых арестовали имущество - 9 миллионов долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества, 19 автомобилей премиум класса. Кроме того, были установлены другие соучастники преступлений – Коспаев Айдос, Кудряшева Оксана и Кузнецов Алексей, которых объявили в розыск.