Как сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований по ЗКО, с июня 2022 по июль 2025 года мужчина систематически продавал и покупал криптовалюту USDT на P2P-платформе биржи Binance. Официальной лицензии международного финансового центра "Астана" (МФЦА) у него не было. За время работы нелегального обменника мужчина заработал 155,2 миллиона тенге.
В ходе следствия выяснилась важная деталь: криптообменник был тесно связан с финансовой пирамидой Imrat Group. Организаторы схемы привлекали подсудимого, чтобы конвертировать деньги доверчивых вкладчиков в цифровые активы.
Через уральца "отмыли" деньги нескольких жертв пирамиды на сумму более 82,5 миллиона тенге. Купленную криптовалюту переводили на кошельки организаторов Imrat Group. Сам мошенник зарабатывал на марже - разнице между покупкой и продажей.
Суд признал жителя Уральска виновным в незаконном предпринимательстве. Однако реального срока он избежал — мужчину освободили от наказания в связи с амнистией.
-Обмен необеспеченных цифровых активов в Казахстане подлежит обязательному лицензированию (необходимо разрешение МФЦА или Национального банка РК). Любые обменные операции без лицензии считаются уголовно наказуемым преступлением. Казахстанцев призывают совершать сделки с криптой только через официальные площадки, - добавили в ДЭР по ЗКО.
