Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области пресек схему незаконного импорта зерна с последующим вывозом продукции в страны Центральной и Южной Азии под видом отечественного товара, сообщили в пресс-службе ведомства.
- По данным следствия, через территорию Казахстана экспортировано около 130 тыс. тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге. Поставки осуществлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан, - сообщили в АФМ.
Для реализации противоправной схемы организаторы регистрировали компании на подставных лиц. Затем между ними и местными крестьянскими хозяйствами оформлялись фиктивные договоры купли-продажи зерна, что создавало видимость казахстанского происхождения продукции и позволяло использовать льготный тариф на перевозку.
- В частности, в схеме экспорта зерна использовались ТОО "Bakery Nan", "KazGrano", "Perfect Seed", "Weizen" и "Golden Grain Kazakhstan", - пояснили в АФМ.
Из-за неуплаты транзитного тарифа компании "КТЖ - Грузовые перевозки" был нанесен ущерб, превышающий 1 млрд тенге. Помимо этого, пытаясь уйти от уплаты налогов и долгов перед кредиторами, фигуранты выводили средства со счетов фирм-экспортеров на аффилированные счета, после чего инициировали процедуру банкротства. В результате государственным интересам причинен ущерб на сумму 1,2 млрд тенге.
В настоящее время по уголовному делу статус подозреваемых получили пять человек. Досудебное расследование завершено, участники процесса начали ознакомление с материалами дела.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
