Национальный банк Казахстана подготовил поправки в правила работы центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества. Проект опубликован на портале «Открытые НПА». Его обсуждение продлится до 3 марта.
Документ направлен на усиление борьбы с мошенничеством, а также на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Что предлагается изменить?
Прежде всего, планируется расширить состав участников Антифрод-центра Национального банка и прописать порядок их взаимодействия. Это позволит наладить более чёткий обмен информацией между банками, операторами связи и другими структурами.
Кроме того, проект предусматривает:
создание и ведение дополнительных баз данных при Антифрод-центре;
разработку алгоритма действий при выявлении множественных кредитных заявок;
определение порядка взаимодействия сотовых операторов в случае выявления номеров, с которых совершались звонки с признаками мошенничества;
формирование операторами связи базы потенциальных пострадавших от действий мошенников.
Также в документ включены редакционные и сопутствующие изменения технического характера.
Ожидается, что новые меры позволят быстрее выявлять мошеннические схемы и эффективнее защищать граждан от финансовых преступлений.
