13 июля 2023
В ЗКО закрыли финансовую пирамиду
В неё успели вовлечь 130 вкладчиков
В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили, что в ЗКО ведётся досудебное расследование в отношении представителей компании World Money. Их подозревают в создании и руководства финансовой пирамидой.
— Одним из обязательных условий компании являлось внесение от 21 до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров. С января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков, — рассказали в АФМ.Деятельность компании удалось пресечь, расследование продолжается.
— Департаментом при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков, — отметили в агентстве.Ранее список финансовых пирамид опубликовало АФМ. Напомним, в стране разработали бот в Telegram, который проверяет компанию на признаки финпирамиды.
Стали очевидцем происшествия? WhatsApp
