Четыре организатора Mudarabah Capital взяты под стражу

Среди них известные вайнеры, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что четырёх организаторов финансовой пирамиды взяли под стражу.

- Речь идёт об участниках товарищества Mudarabah Capital - гражданине Ш. (Мейирхан Шерниязов - прим. автора) и гражданине Т. (Мейиржан Туребаев), в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован «залог», а также гражданах М. и К., находившиеся на период досудебного расследования под домашним арестом, - говорится в сообщении.

В апреле 2021 года в полицию с коллективным заявлением обратились жители Алматы. По версии следствия, руководители компаний Astex.kz и ACD technology с февраля 2019 года по январь 2021 года заключали с ними договоры о совместной деятельности для вовлечения средств, якобы необходимых для участия в госзакупках. Согласно документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно. Более двух миллиардов тенге в Astex.kz от 160 вкладчиков поступали через Mudaraban Capital. Установлены и другие компании, через которые в Astex.kz и ACD technology переводились денежные потоки от вкладчиков. В конце октября прошлого года руководителя Mudaraban Capital взяли под стражу. Сам же глава компании Рустам Бурканов уверял, что является пострадавшим от действий своего партнёра - руководителя Astex.kz. Ещё тогда пользователи социальных сетей были недовольным тем, что рекламировали компанию (которая в итоге оказалась финансовой пирамидой) известные вайнеры Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. 10 февраля 2022 года стало известно, что следственный суд санкционировал меру пресечения в отношении этих трёх вайнеров. Они подозреваются по статье 217 части 3 пункта 2 УК - создание и руководство финансовой пирамидой, совершенное с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере. 11 февраля известного вайнера Азимжана Саидбаева объявили в розыск. 11 апреля жертва финансовой пирамиды, потерявшая 20 млн тенге, подожгла себя у здания МВД Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.